В Ростовской области и соседних регионах правоохранительные органы ведут расследование уголовного дела, в рамках которого три участника организованной преступной группы обманули 288 человек, похитив у них более 1 млрд рублей. Мошенники действовали в Ростовской, Краснодарской и Воронежской областях, а также в Крыму, предлагая жителям строительство жилых домов по договорам подряда. Однако обещанные дома так и не были возведены.
На данный момент один из участников группы объявлен в международный розыск, предполагается, что он скрывается в Армении. С начала расследования было допросено более 450 свидетелей и проведено 317 судебных экспертиз. Правоохранительные органы также направили запросы в банки с просьбой продлить кредитные каникулы для пострадавших.
В рамках дела насчитывается 285 эпизодов, а легализованные мошенниками средства составляют более 260 млн рублей. На имущество обвиняемых и их соратников наложен арест на сумму свыше 120 млн рублей. Уголовное дело против всех участников схемы выделено в отдельное производство, и работа по выявлению потерпевших продолжается, сообщает ТАСС. Также отмечается, что многодетная семья из Сочи стала жертвой действий строительной компании.